Pelayan Restoran Ini Punya 61000 Bitcoin, Kisah Jian Wen

Seorang mantan pekerja restoran Cina dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencucian uang setelah polisi menemukan bahwa dia telah mengubah bitcoin senilai miliaran menjadi uang tunai dan barang mewah termasuk perhiasan dan properti di Dubai.

Jian Wen, 42 tahun, dinyatakan bersalah di Pengadilan Mahkamah Crown Southwark di London pada hari Rabu, kata Layanan Jaksa Mahkota Inggris dalam sebuah siaran pers.

Kasus ini terbongkar setelah polisi menyita 61.000 bitcoin dari dompet digital yang terkait dengan Wen pada tahun 2021. Rampasan kripto tersebut, yang pada saat itu bernilai £1,4 miliar ($1,8 miliar) dan sekarang akan bernilai $3,8 miliar, kata CPS.

Jaksa mengatakan Wen telah membantu seorang penipu internasional yang masih buron untuk menyembunyikan bitcoin, yang awalnya dicuri dari hampir 130.000 investor Cina antara tahun 2014 dan 2017. Tidak ada tuduhan terhadap Wen yang terlibat dalam penipuan asli tersebut.

Sebelum bertemu dengan wanita yang dia sebut sebagai "majikannya," Wen tinggal di atas sebuah restoran Cina di Leeds.

Pada tahun 2017 dia mulai mengubah bitcoin curian tersebut menjadi uang tunai, perhiasan, dan dua properti di Dubai senilai lebih dari £500.000 ($640.000), kata pengadilan.

Wen juga menyewa sebuah properti enam kamar tidur di utara London yang biayanya sekitar £17.000 ($20.000) sebulan dan membayar untuk anak laki-lakinya pindah dari Cina untuk sekolah di Inggris.

Polisi menjadi terlibat ketika Wen mencoba membeli beberapa properti di London tetapi kesulitan mengubah bitcoinnya menjadi uang tunai dan menjawab pemeriksaan kepatuhan anti-pencucian uang bank, kata CPS.

Ketika ditantang, wanita tersebut mengatakan dia telah menghasilkan uang secara sah melalui penambangan bitcoin, dan kemudian mengklaim majikannya memberinya 3.000 bitcoin yang pada saat itu bernilai sekitar £15 juta.

"Bitcoin dan mata uang kripto lainnya semakin banyak digunakan oleh para penjahat terorganisir untuk menyembunyikan dan mentransfer aset, sehingga para penipu dapat menikmati manfaat dari perilaku kriminal mereka," kata jaksa penuntut utama Andrew Penhale dalam siaran pers. "Kasus ini, yang melibatkan penyitaan kripto terbesar di Inggris, menggambarkan skala hasil kriminal yang tersedia bagi para penipu."

Adrian Foster, jaksa penuntut utama lainnya, menambahkan bahwa CPS telah bekerja sama dengan polisi untuk mendapatkan perintah pembekuan untuk menjaga kripto yang disita.

"Investigasi pemulihan sipil yang dipimpin oleh CPS sedang berlangsung untuk menetapkan bahwa kripto yang dibekukan adalah properti kriminal dan untuk mencari konfiskasinya," katanya.