Kasus OctaFX, ED Menyita Aset Kripto Milik Dalang Rusia

Direktorat Penegakan Hukum (ED) telah menyita sementara mata uang kripto senilai ?2.385 crore yang tersimpan di sekitar 100 dompet kripto yang secara beneficial dimiliki oleh warga negara Rusia Pavel Prozorov, sebagai bagian dari investigasi pencucian uang terkait operasi ilegal platform trading forex OctaFX.

Prozorov, yang disebut sebagai dalang di balik operasi OctaFX dalam dua dakwaan ED yang diajukan dalam kasus ini tahun lalu, baru-baru ini ditangkap oleh polisi di Spanyol atas dugaan keterlibatannya dalam kejahatan siber yang mempengaruhi banyak negara, termasuk India, kata pejabat ED pada hari Jumat.

Penyitaan senilai ?2.385 crore ini merupakan tindakan terbesar yang dilakukan oleh lembaga tersebut terhadap terdakwa yang berada di luar negeri, kata seorang pejabat ED yang meminta anonimitas. Mata uang kripto adalah jenis mata uang virtual yang bukan merupakan alat pembayaran sah di India.

Kerja Sama Internasional

ED telah berbagi detail terkait penyelidikan mengenai Prozorov dan terdakwa lain yang berbasis di luar negeri dengan otoritas Spanyol beberapa kali belakangan ini sambil meminta bantuan hukum mereka dalam menyita aset terkait hasil kejahatan yang berada di negara Eropa tersebut, kata pejabat lembaga.

Menurut investigasi, total estimasi keuntungan OctaFX dari India bisa melebihi ?5.000 crore, mengingat platform ini beroperasi di negara tersebut dari 2019 hingga 2024. Sebagian besar jumlah ini diduga ditransfer secara ilegal ke luar negeri, kata pejabat.

Lembaga tersebut kini sedang menjajaki opsi hukum dan diplomatik untuk menginterogasi Prozorov sebagai bagian dari penyelidikannya, meskipun seorang pejabat tidak memberikan komentar ketika HT bertanya apakah warga negara Rusia tersebut mungkin diekstradisi ke India.

Modus Operandi Penipuan OctaFX

Investigasi pencucian uang ED mengungkapkan bahwa OctaFX diduga berada di pusat skema penipuan yang melibatkan pengumpulan dana dari investor India dengan dalih trading forex, yang mana platform ini tidak memiliki izin untuk melakukannya di India. Platform ini diduga mendapat daya tarik melalui promosi agresif, termasuk mensponsori tim Indian Premier League (IPL), dan melibatkan berbagai agensi produksi untuk pemasaran influencer, menurut dakwaan ED.

Platform ini diduga mengikuti model insentif berbasis referral untuk mendapatkan pengguna. Pembayaran kepada agensi produksi ini diduga dilakukan sebagai remitansi masuk asing melalui dua perusahaan Estonia. Keduanya adalah entitas terkait OctaFX dan dikendalikan oleh Prozorov, menurut dakwaan.

Pada Oktober 2024, OctaFX muncul dalam Daftar Peringatan Reserve Bank of India (RBI), yang mencakup nama-nama entitas yang tidak diizinkan untuk berdagang forex di bawah Foreign Exchange Management Act (FEMA), atau mengoperasikan platform trading elektronik (ETP) untuk transaksi forex, kata pejabat.

Para Terdakwa

Prozorov adalah di antara 54 orang dan entitas, termasuk setidaknya 16 perusahaan e-commerce palsu yang berbasis di Kerala, yang disebutkan sebagai terdakwa dalam dua dakwaan yang diajukan lembaga ke pengadilan di Mumbai tahun lalu.

Aplikasi dan situs web trading OctaFX diduga beroperasi di India melalui cabang lokalnya, OctaFX India Pvt Ltd, yang juga didakwa dalam kasus ini. Menurut dakwaan ED, OctaFX India Pvt Ltd terlibat langsung dalam operasi pencucian uang yang diatur oleh mantan direktur dan pemilik beneficialnya, Prozorov.

Menurut ED, hasil kejahatan diduga dialihkan keluar dari India dengan kedok impor jasa palsu ke entitas yang dikendalikan oleh Prozorov. Warga negara Rusia tersebut, pada saat itu, adalah direktur entitas lain yang didakwa, Octa Markets Incorporated, yang berfungsi sebagai entitas operasi utama merek OctaFX.

Awal Mula Penyelidikan

ED memulai investigasi pencucian uang berdasarkan kasus yang didaftarkan pada Desember 2021 oleh kantor polisi Shivaji Nagar di Pune terhadap beberapa individu karena menipu investor dengan menjanjikan keuntungan tinggi melalui OctaFX. Para terdakwa diduga menggoda investor yang mudah tertipu dengan mengklaim mereka akan mendapatkan keuntungan 2x dalam lima bulan dan keuntungan 3x dalam delapan bulan jika mereka berinvestasi dalam trading forex melalui OctaFX.

Skala Penipuan

OctaFX diduga secara sistematis menipu investor India sekitar ?1.875 crore antara Juli 2022 dan April 2023, menghasilkan keuntungan sekitar ?800 crore, menurut dakwaan ED. Penyelidikan juga mengungkapkan bahwa OctaFX telah menampilkan dirinya kepada investor yang tidak curiga sebagai platform trading forex online untuk mata uang, komoditas, dan trading kripto, tanpa memiliki izin yang diperlukan dari RBI. Para investor awalnya akan menerima keuntungan kecil untuk membangun kepercayaan dan mendorong mereka, seperti yang umumnya terlihat dalam skema Ponzi tipikal, kata pejabat ED.

Jaringan Global

OctaFX diduga beroperasi melalui jaringan global yang terdistribusi, dirancang untuk menghindari pengawasan regulasi dan menyebarkan dana ilegal lintas yurisdiksi untuk pengalihan. Penyelidikan mengungkapkan bahwa aktivitas pemasarannya diduga ditangani oleh entitas di British Virgin Islands (BVI), surga pajak, sementara perusahaan dan orang-orang tertentu di Spanyol meng-host server dan operasi back-office, kata pejabat.

Beberapa entitas berbasis di Estonia diduga mengelola gateway pembayaran untuk platform tersebut, sementara perusahaan di Georgia menyediakan dukungan teknis. Sebuah entitas di Siprus berfungsi sebagai perusahaan induk untuk cabang India OctaFX. Entitas dan orang-orang di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), diduga mengawasi operasi India melalui promotor Rusia, sementara entitas di Singapura memfasilitasi ekspor jasa palsu untuk mencuci dana ke luar negeri, demikian terungkap penyelidikan.

Manipulasi Trading

"Penyelidikan ED menemukan bahwa OctaFX diduga memanipulasi operasi trading, menggunakan grafik candlestick palsu dan slippage yang disengaja, memastikan kerugian investor yang konsisten," kata seorang pejabat ED. OctaFX diduga meluncurkan skema, Introducing Brokers (IB), untuk menarik lebih banyak investor, di mana individu dan entitas yang merujuk klien ditawarkan komisi besar berdasarkan aktivitas trading klien. OctaFX juga mempekerjakan warga negara India di Rusia dan Spanyol untuk berurusan dengan klien India, kata pejabat.

Jejak Aliran Dana

OctaFX diduga mengumpulkan dana investor melalui UPI dan transfer bank lokal, yang dialihkan melalui akun entitas dan individu India palsu untuk selanjutnya mengalihkannya ke berbagai akun perantara. Agregator pembayaran tidak sah diduga ditemukan memfasilitasi pengumpulan dan pergerakan dana keluar ke perusahaan cangkang, yang menyamar sebagai platform e-commerce, secara efektif menutupi sifat sebenarnya dari transaksi, demikian terungkap penyelidikan.

Agregator pembayaran tidak sah diduga menyediakan ID pedagang dan kit integrasi ke entitas palsu, memungkinkan mereka menerima pembayaran yang tampak untuk barang atau jasa yang sah. Dana yang dikumpulkan akhirnya ditransfer ke luar negeri dengan kedok impor palsu ke entitas yang dikendalikan oleh Prozorov di Spanyol, Estonia, Rusia, Hong Kong, Singapura, UEA, dan Inggris, kata pejabat. Sebagian dari dana hasil cuci yang dikirim ke luar negeri kemudian diduga dimasukkan kembali ke India sebagai Investasi Asing Langsung (FDI), kata pejabat.

Penggunaan Dana Hasil Kejahatan

Dana yang disalahgunakan tersebut kemudian digunakan untuk konsumsi mewah, akuisisi properti, pembelian yacht mewah dan memperluas jejak global OctaFX. Sebagian dari dana ini diduga juga disimpan dalam dompet mata uang kripto yang dikendalikan oleh Prozorov.

Pada Juli tahun lalu, ED melakukan penggeledahan dan mengklaim telah mengungkap bukti yang mengungkapkan bahwa sebagian dari dana yang diperoleh secara menipu dari investor dengan kedok trading forex di OctaFX disalurkan ke Dana Investasi Alternatif yang terdaftar di Securities and Exchange Board of India (Sebi) sebagai investasi untuk menampilkan mereka sebagai dana yang sah.

Total Aset yang Disita

ED sejauh ini telah menyita aset senilai lebih dari ?2.681 crore dalam kasus ini, termasuk 19 properti tidak bergerak dan sebuah yacht mewah bernama Cherry di Spanyol, yang diduga dimiliki oleh Prozorov.

Tanggapan OctaFX

Meskipun sudah beberapa kali mencoba, HT tidak dapat menghubungi juru bicara OctaFX untuk berkomentar tentang tuduhan ED dalam kasus ini. Pada bulan Juli, seorang juru bicara OctaFX telah mengatakan kepada HT, "Kami mengonfirmasi bahwa Tuan Prozorov tidak terkait dengan operasi atau entitas hukum Octa saat ini. Octa beroperasi dengan kepatuhan penuh terhadap hukum yang berlaku dan kerangka regulasi. Seperti banyak broker internasional, kami bekerja dengan penyedia layanan pembayaran pihak ketiga yang independen untuk memproses transaksi. Penyedia ini mengelola infrastruktur dan kepatuhan mereka sendiri, termasuk KYC, dan bertindak secara independen dari bisnis inti kami. Kami tidak terlibat dalam proses internal mereka di luar lapisan transaksi broker-klien awal."

Pilihan Rekomendasi Broker

Berikut pilihan rekomendasi broker yang telah kami uji secara langsung dari sisi keamanan dana, kualitas eksekusi, kemudahan deposit dan penarikan, serta banyak hal lainnya. Silahkan klik link berikut.

Klik Disini